Voici comment Binance exploite la technologie blockchain pour surveiller les transactions afin de protéger les utilisateurs et de lutter contre la cybercriminalité financière.
Aux débuts de la cryptomonnaie, le concept de système financier décentralisé était souvent associé à de mauvais acteurs échangeant des fonds introuvables sur le dark web. Même si le secteur continue de surmonter cette idée fausse, beaucoup de gens ne réalisent pas que la transparence inhérente à la technologie blockchain offre une bien meilleure visibilité sur les mouvements de fonds illicites que les systèmes financiers traditionnels.
En 2023, il y a eu une baisse marquée de la criminalité cryptographique, avec une valeur moindre reçue par les adresses cryptographiques illicites et une part en diminution des transactions illicites. Cela s’explique par les efforts accrus de sécurité et de conformité à l’échelle du secteur et par une meilleure collaboration avec les partenaires chargés de l’application de la loi. Selon le rapport 2023 de Chainalysis, sans doute le plus représentatif des mesures de criminalité liées à la cryptographie, la part des transactions illicites dans le volume global des transactions cryptographiques est passée de 0,42 % à 0,34 %. Binance, un acteur clé de l’écosystème des actifs numériques, a été à l’origine de ce changement positif.
« Il existe souvent une compréhension paradoxale de la blockchain », déclare Nils Andersen-Röed, responsable mondial de la réponse des forces de l'ordre et responsable adjoint de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, une unité composée des meilleurs enquêteurs du secteur, d'analystes de blockchain et d'anciens agents chargés de l'application des lois. . « Nous pouvons identifier le point exact de l’activité illicite sur la blockchain, mais les gens continueront de croire qu’elle est anonyme et ne peut pas être suivie. Le fait est que la blockchain crée un enregistrement traçable et que nous pouvons souvent suivre les fonds plus facile...
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